XXXXXXXX有限公司

20XX年第X次股東會決議

會議時間：X年X月X日

會議地點：XXXXXXXX

召集人：XXX(執行董事或董事會)

主持人：XXX（執行董事或董事長）

本次會議以《公司法》及公司章程規定的方式通知了全體股東。應到股東X方，實到股東X方。參會股東代表X%表決權。

會議通過如下決議：

1、公司名稱變更為：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

2、公司住所變更為：XXXXXXXXXXXXXXXX

3、公司經營范圍增加（或減少）XXXXXXX,變更后經營范圍為：XXXXXXXXXX

4、公司注冊資本增加XX萬元，出資方式為XX，變更后注冊資本為：XX萬。本次增資XXX以XX方式出資XX萬元，在X年X日X日之前足額繳納；XXX以XX方式出資XX萬元，在X年X日X日之前足額繳納，……。增資后各股東具體出資情況：XXXXXXXXXXXXXXXXX。股東權利和義務按變更后的出資比例享有和承擔。（非貨幣出資需按規定評估）

5、公司注冊資本減少XX萬元，變更后注冊資本為：XX萬元；其中XXX減少認繳出資額XX萬元；XXX減少認繳出資額XX萬元；……。減資后各股東具體出資情況：XXXXXXXXXXXXXXXXX。股東承諾對公司減資前的所有的債務及隱性債務以其減資前認繳的出資額為限承擔責任。

6、公司經營期限變更為：XX年（或長期）

7、公司類型變更為：XXXXXXXXXXXXXX

8、因股東XXX姓名(或XXXXXXXXXXXX公司的名稱)變更為XXX(或XXXXXXXXXXXX公司)

9、因XXXXXXXXX原因，選舉（依章程規定）XXX為執行董事，任期三年；選舉（依章程規定）XXX為公司監事，任期三年。免去XXX執行董事職務，免去XXX監事職務。上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。

 [或者（針對有董事會、監事會的公司）：因XXXXXXXXX原因，選舉（依章程規定）XXX、XXX、XXX為董事，任期三年；選舉（依章程規定）XXX、XXX為股東代表監事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事職務，免去XXX、XXX原監事職務。

上述人員的任職資格，經審查符合法律法規的有關規定。]

（注意：免職根據實際情況，未變動的人員職務不必免）。

10、同意修改公司章程。（條款不變不需要）

會議表決情況：

對本次股東會決議內容表決：

代表　　　％表決權的股東同意；

代表　　　％表決權的股東不同意；

代表　　　％表決權的股東棄權。

參會股東簽字（蓋章）：

（此處自然人股東“簽字”、非自然人股東“蓋章”）

X年X月X日

注意：加“    ”及斜體文字為解釋語言，不必打印。

此為格式樣本，僅作參考，具體依實際情況打印，未變更事項條款不必打印。本修正案條款

對應章程樣本條款，企業請按自有章程條款修改。

XXXXXXXX有限公司

章程修正案

根據本公司20XX年第X次股東會決議，對公司章程作如下修改

1、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內容)

現修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內容)

2、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內容)

現修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內容)

3、原章程第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原內容)

現修改為第X條XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新內容)

法定代表人簽字：

                                        X年X月X日